Зачем нужно проверять контрагента?

Внешне фирма может выглядеть благополучно, располагать красивым офисом и вежливым отделом продаж, однако никто не гарантирует, что у нее нет долгов, нет дела в суде и прочих неприятностей. Если вы принимаете НДС к вычету, то и у вас могут возникнуть проблемы с налоговой, если контрагент покажется ей не совсем благонадежным. Именно поэтому требуется тщательная проверка контрагента.

Проверка контрагентов

Зачем проверять контрагентов?

Компании, у которых есть какие-то проблемы, уже отлично научились изображать благонадежность, и способов для этого существует очень много. Нельзя доверять рекламе и щедрым скидкам, а также внешнему лоску персонала и прочему. Контрагентов требуется проверять по документам, используя официальные источники данных.

Проверка контрагента поможет с легкостью вычислить тех, кто не готов выполнить свои обязательства. Иногда случается следующее: покупатель оприходует товар, но не оплачивает его. Либо противоположное: поставщик берет аванс, не отгружая товар после этого. С помощью проверки можно определить, есть ли смысл взаимодействовать с таким контрагентом, либо имеется риск того, что его обязательства не будут выполнены.

Так же проведение мероприятий должной осмотрительности поможет избежать сотрудничества с однодневками. Не исключено, что компания свяжется с фирмой-однодневкой, созданной только для получения от заказчика авансового платежа. В этом случае потери будут исключительно денежными, но это уже неприятно. Фирма может не существовать фактически: имеется сайт, счет для транзакций, но юридическое лицо, как таковое, отсутствует.

Можно вычислить мошенников. Фирма может быть создана финансовым преступником: брать незаконные кредиты или производить обналичивание средств. В таком случае вы тоже окажетесь интересны для правоохранительных органов, так как будете его партнером, а значит, и вас проверят.

Проведение проверки контрагента поможет избежать сотрудничества с потенциальным банкротом. Не исключено, что у вас на пути окажется фирма, находящаяся в состоянии банкротства. Если перевести туда деньги, то увидеть вы их сможете не скоро. У кредиторов есть право оспорить в суде любую сделку, даже с банкротом. Чтобы вернуть назад деньги, требуется оказаться в реестре кредиторов, а потом ожидать окончания процедуры банкротства. Она иногда затягивается на долгие годы. И не стоит забывать, что в очереди реестра кредиторов первыми идут государственные органы и кредитные организации, а также те, кто инициировал процедуру банкротства, сотрудники компании, а уже потом остальные кредиторы, до которых обычно не доходит ни копейки.

Проведение проверки контрагента – это гарантия того, что у вас в будущем не возникнет проблем с налоговой. Если сотрудниками инспекции будет решено, что вы не убедились в порядочности потенциального контрагента, то вы рискуете получить отказ в налоговой выгоде.

Проверка

Требуется выполнить определенные действия, чтобы удостовериться в том, что вы связались с действующим юридическим лицом, а не фирмой-однодневкой или иной сомнительной структурой. У контрагента нужно затребовать целый перечень документов:

  • Копию свидетельства о госрегистрации;
  • Копию устава компании;
  • Копию свидетельства о постановке на учет в налоговой;
  • Отчетность бухгалтерии за год, предшествующий году заключения сделки;
  • Копию паспорта директора;
  • Проверить аффилированность организации;
  • Ознакомиться с наличием судебных дел и исполнительных производств;
  • Узнать о проводимых проверках и наличии соответствующих лицензий.

«ТАСС-Бизнес» поможет проверить контрагента

Налоговая проверка контрагента по ИНН с помощью сервиса «ТАСС-Бизнес» проводится в несколько кликов. Для начала требуется задать один или несколько параметров, таких как ИНН, ОГРН, название компании, адрес, либо ввести сферу деятельности организации.  После введения сведений в поисковое поле, внизу будут показаны все результаты по найденным компаниям.

Поиск в системе Тассбизнес

Перейдя на карточку интересующей компании, можно изучить подробную информацию не только из данных официальных источников, но и ознакомиться с информацией, размещенной представителями данной компании, зарегистрированными в «ТАСС-Бизнес».

Карточка компании в системе Тассбизнес

В «ТАСС-Бизнес» можно проверить компанию по многим параметрам. В разделе «Проверки», использующего данные из официальных источников, отображаются данные о дисквалифицированных лицах и недобросовестных поставщиках, информация о ведомственных проверках и реестры массовости адреса, руководителя и учредителя, а также проверяется наличие сданной отчетности, наличие заблокированных счетов и судебно-исковая нагрузка.

Проверка компании в системе Тассбизнес

Все эти возможности доступны бесплатно для всех представителей малого и среднего бизнес входящих в реестр МСП.

Также в «ТАСС-Бизнес» имеются расширенные премиальные возможности:

  • Данные финансовой отчетности и отчета о прибылях и убытках. Функционал, использующий данные бухгалтерской отчетности юридических лиц, поможет оценить финансовую устойчивость компании, ее ликвидность, рентабельность и определить риск банкротства.
Финансовое состояние компании в систему Тассбизнес
  • Данные Арбитражных судов. Функционал, использующий данные Арбитражных судов РФ, позволит избежать проблем с потенциальными контрагентами еще до подписания договора, наглядно показав все текущие проблемы.
Арбитражные дела компании в системе Тассбизнес
  • Анализ аффилированности и поиск конечных бенефициаров. С помощью данного функционала, Вы получите всю информацию по проверяемой фирме и ее собственниках, а также группе интересующих компаний, выявив возможные связи между ними.
Аффилированность компаний в системе Тассбизнес
  • Мониторинг изменений в компании. С помощью мониторинга можно следить за изменениями в созданных группах контрагентов и конкурентов по отраслям и регионам, получая информацию не только по интересующим компаниям, но и по отрасли в целом.
Мониторинг изменений в компании в системе Тассбизнес

Если хотите лучше изучить возможности премиального функционала «ТАСС-Бизнес», то воспользуйтесь формой ниже и получите бесплатно три дня полного доступа без ограничений.

Для того что бы на деле оценить возможности полного премиального функционала сервиса «ТАСС-Бизнес», достаточно всего лишь заполнить форму ниже и получить тестовый доступ на 3 дня.

Ваше имя (обязательно)
E-mail, на который будет отправлен ответ
ИНН компании
Ваш телефон

Присоединить файл:

Политика Конфиденциальности
Я соглашаюсь с политикой конфиденциальности ТАСС-Бизнес
Поделиться