Также как компании из России, партнеры из Украины нуждаются в проверке перед непосредственным заключением сделки. Это связано не только с нестабильной политической и экономической ситуацией на Украине, но и непосредственно с рисками конкретного бизнеса. Любая компания может оказаться недобросовестной. И прежде чем подписывать договор, нужно ее проверить. Это поможет снизить налоговые, финансовые и репутационные риски.
Где и как проверить контрагента из Украины самостоятельно?
В Украине бизнес ведется достаточно прозрачно, бизнес-информация доступна в необходимом количестве. Для проверки контрагентов из Украины есть более 100 различных ресурсов. Рассмотрим наиболее информативные источники, включая публичные государственные реестры.
- Реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Здесь можно проверить контрагента Украины по ИНН и получить всю регистрационную информацию по проверяемой компании.
- Реестр судебных решений. Проверьте, участвовал ли ваш потенциальный партнер.
- Портал Государственной фискальной службы. Уточните, насколько добросовестно контрагент платит налоги и в каком объеме.
- Реестр лицензий. Здесь вы найдете список компаний Украины, у которых есть необходимые для деятельности лицензии.
- Реестр вещных прав на недвижимое имущество. Посмотрите, какими активами обладает компания, с которой вы собираетесь работать.
- База предприятий-экспортеров. ТОП компаний Украины, продукция которых идет на экспорт.
- Электронный портал комплексного раскрытия информации участниками фондового рынка.
В 90% случаев данных с этих ресурсов хватит, чтобы составить мнение о порядочности партнера. Но если этого недостаточно, воспользуйтесь одним из альтернативных способов проверить компанию Украины.
Альтернативные способы проверки потенциального партнера из Украины
Бывает, в официальных источниках данные некорректные или неполные, поэтому собранная информация не является показательной и не защищает от рисков. Что еще можно предпринять?
- Задействовать автоматизированные сервисы по сбору данных о компаниях Украины, например, ТАСС-Бизнес. В бизнес-справке содержится такая информация как:
- основные и контактные данные контрагента;
- информация о судах, в которых компания принимает участие;
- информация об исполнительных производствах;
- сведения о проводимых в организации проверках;
- сообщения о банкротстве;
- сведения о включении компании в Реестр субъектов естественных монополий;
- налоговая информация (плательщик и возмещение НДС, реестр крупных налогоплательщиков и др.);
- сведения о транспортных средствах компании;
- информация о задолженности компании перед бюджетом;
- список филиалов компании.
- Попросить у контрагента нотариально заверенное заявление директора о «добросовестности». Для Украины это инновация. В заявлении требуется указать следующие факты:
- компания ведет бизнес честно и добросовестно;
- обладает достаточным количеством ресурсов для выполнения сделки;
- все операции по договору настоящие;
- все налоговые требования выполняются в полном объеме;
- на момент совершения сделки компания и ее представители не участвуют в судебных разбирательствах, в частности уголовных;
- является действующей и не находится в стадии ликвидации;
- юридический адрес и местонахождение представительства компании подтверждено.
- Запросить информацию в банке. Но услуга доступна не во всех банках. К примеру, у Альфа-банка есть услуга «ОК, Альфа!». Найти можно через раздел «Заказ справки». Представительство Альфа-Банка на Украине реализовало функцию совместно с сервисом YouControl. Аналогичная услуга есть у банка ПУМБ совместно с платформой Opendatabot. Приватбанка делает экспресс-проверку при формировании платежа: клиент в автоматическом режиме получает информацию о регистрации и плательщика НДС контрагента. Данная услуга в Приватбанке оказывается платно.
Почему нужно последовательно изучить несколько источников?
Почему мало одного официального источника, чтобы проверить контрагента из Украины? Дело в том, что мошенники и подставные липовые компании тщательно скрывают дискредитирующие их факты. И частенько это у них получается. Но кто ищет, тот всегда найдет. Допустим, они не подали информацию для реестра, но в другом месте какие-то данные могут проскользнуть, поскольку одни аспекты в бизнесе обязательно влияют на другие, то есть на другой деятельности проблемы могут быть легко видны. И если вашему потенциальному партнеру удалось что-то скрыть в одном источники, то в других источниках можно найти проблемные места и нарушения, пусть даже обнаружить их по косвенным признакам. Вот почему перед началом партнерства с фирмой из Украины нужно проверить как можно больше доступных источников.
Зачем проверять регулярно?
Экономическая ситуация на текущий момент не очень стабильна, да и бизнес – зачастую вещь не такая простая и предсказуемая, обстановка меняется очень быстро, компании и потребители находятся в движении, меняется руководство, поэтому важно держать руку на пульсе. Даже крупная компания, стабильно работающая долгие годы, внезапно может оказаться в непростой ситуации и превратиться из надежной в недобросовестную. Это не редкость. И если вы не хотите пойти на дно следом, возьмите себе за правило регулярно проверять данные о компании.
