Как проверить компанию из Молдовы?

Если вы только начинаете работать с иностранным партнером, перед подписанием договора его рекомендуется проверить, особенно его финансовый и правовой статус. Это делается для того чтобы свести риск финансовых и репутационных потерь к минимуму и избежать проблем, возникших при сотрудничестве с неблагонадежной компанией.

Какие шаги предпринять для проверки?

  1. Если вы только начинаете работу с новым контрагентом из Молдовы, сделайте запрос напрямую у будущего партнера. Если вы не сможете увидеть документы, риск быть обманутым повышается, готовьтесь к разрыву контакта, спорам, дополнительным издержкам, проверкам со стороны контролирующих органов, штрафам и другим неприятным последствиям.
  1. Обратите внимание, заключение сделки с лицом, которое не является представителем организации и не имеет никаких прав, невозможно, подписанный договор не будет иметь юридической силы. Также сделка будет аннулирована, если нарушается закон РФ, естественно, без каких-либо компенсаций.
  1. Оцените деловую репутацию компании в сети. Сделать это можно, изучив его ресурсы, почитав отзывы, упоминания в печатных и интернет-изданиях.
  1. Проанализируйте его ассортимент и каналы сбыта. Постарайтесь оценить масштаб его деятельности и  приблизительный объем выручки.
  1. Не поленитесь собрать о нем информацию в официальных открытых источниках. Мы поговорим о них ниже.

Будьте внимательны и всегда проверяйте компании Молдавии максимально тщательно.

Зачем нужна выписка из реестра Молдовы?

Специализированный портал для всех участников внешнеэкономической деятельности, предназначенный для поиска партнеров. Из главных функций быстрый поиск, закрытый чат и фильтр поиска по стране, городу и категориям. Миссия сервиса: создать комфортную и безопасную бизнес-среду для субъектов ВЭД с целью упростить решение типовых задач по поиску переводчика контракта, производителя, поставщика или представителя бесплатно и без посредника. Для проверки контрагента в системе нужно выбрать страну (в данном случае у нас Киргизия) и  ввести ИНН.

Как быстро проверить компанию из Киргизии?

Собираетесь вести бизнес с одной из фирм Молдовы? Обязательно загляните в государственный реестр компаний.

Выписка из реестра нужна, чтобы узнать:

  • являются ли полученные от потенциального контрагента регистрационные сведения актуальными и подлинными;
  • действителен ли юридический адрес, данный будущим партнером;
  • не была ли компания ликвидирована;
  • кто является руководителем и учредителями;
  • размер уставного капитала;
  • финансовые показатели;
  • были ли внесены в регистрационные данные какие-либо изменения.

Если на текущий момент в базе есть еще какая-то информация о компании, она будет отображена. Для некоторых организаций часть данных может быть недоступна, но  для первичной проверки информации более чем достаточно.

Обращение в реестр платное, информация предоставляется в течение 3-5 дней после формирования запроса. Данные о компании Молдовы выдаются в официальном порядке на молдавском или румынском языке и могут быть использованы, чтобы детально изучить контрагента, подготовить договор или другой документ, а также в случае спорной ситуации обратиться в суд или арбитраж.

Где еще можно проверить компании Молдовы самостоятельно?

  1. На Официальном сайте налоговой службы Молдавии. Организация осуществляет контроль над сбором налогов и других обязательных отчислений, ведет учет и следит за своевременностью внесения платежей. На сайте обширный перечень электронных услуг, разработанный для упрощения доступа к информации. Здесь есть Реестр налогоплательщиков. С помощью сервиса можно бесплатно узнать регистрационные данные молдавских компаний, включая адрес, генерального директора, учредителей, дату регистрации. Достаточно ввести ИНН. Чтобы получить более детальную информацию, нужно внести оплату.
  1. Портал правительственных данных.  Легкий и быстрый доступ к данным более чем 200 000 компаний. Стандартный набор регистрационных данных организаций Молдовы.
  1. Электронный каталог компаний Молдовы. Запущен при поддержке Национального фонда демократии. На текущий момент в базе данные около 215 000 компаний и информация о 400 000 учредителей.
  1. Агентство государственных услуг. С помощью онлайн-сервиса можно посмотреть информацию о компании, которая содержится в Государственном Регистре Правовых Единиц (ГРПЕ): IDNO, дата регистрации, статус юрлица, работает ли компания или ликвидирована, юридический адрес организации.
  1. http://etender.gov.md/index Регистр государственных закупок. Позволит узнать, участвует ли ваш потенциальный партнер  в госзакупках.

Как быть, если не хочется тратить время и собирать информацию самостоятельно?

Воспользуйтесь услугами местных специализированных компаний. Для этого вам понадобятся реквизиты партнера и, возможно, доверенность на представление вашего интереса. Как правило, такие компании предоставляют не только полный отчет с данными о вашем будущем партнере, но и свое заключение касательно сотрудничества. Данные также берутся из официальных открытых источников, но вы экономите свое время на сбор и анализ.

Так же можно воспользоваться специализированным разделом сервиса ТАСС-Бизнес и сформировать в нем бизнес-справку за пару минут. Для формирования бизнес-справки ТАСС-Бизнес использует все доступные открытые источники данных о контрагенте из Молдовы. Бизнес-справка содержит информацию:

  • Основные сведения о компании
  • Сведения о задолженности в бюджет

В заключение

Хочется особо отметить достаточно высокий уровень прозрачности регистрации компаний и доступность бизнес-информации в Республике Молодова. Поэтому если вы найдете время на проверку, вы сможете найти необходимые сведения, убедиться в порядочности вашего партнера или наоборот в его неблагонадежности и принять правильное решение о сотрудничестве.

Поделиться