Если вы только начинаете работать с иностранным партнером, перед подписанием договора его рекомендуется проверить, особенно его финансовый и правовой статус. Это делается для того чтобы свести риск финансовых и репутационных потерь к минимуму и избежать проблем, возникших при сотрудничестве с неблагонадежной компанией.
Какие шаги предпринять для проверки?
- Если вы только начинаете работу с новым контрагентом из Молдовы, сделайте запрос напрямую у будущего партнера. Если вы не сможете увидеть документы, риск быть обманутым повышается, готовьтесь к разрыву контакта, спорам, дополнительным издержкам, проверкам со стороны контролирующих органов, штрафам и другим неприятным последствиям.
- Обратите внимание, заключение сделки с лицом, которое не является представителем организации и не имеет никаких прав, невозможно, подписанный договор не будет иметь юридической силы. Также сделка будет аннулирована, если нарушается закон РФ, естественно, без каких-либо компенсаций.
- Оцените деловую репутацию компании в сети. Сделать это можно, изучив его ресурсы, почитав отзывы, упоминания в печатных и интернет-изданиях.
- Проанализируйте его ассортимент и каналы сбыта. Постарайтесь оценить масштаб его деятельности и приблизительный объем выручки.
- Не поленитесь собрать о нем информацию в официальных открытых источниках. Мы поговорим о них ниже.
Будьте внимательны и всегда проверяйте компании Молдавии максимально тщательно.
Зачем нужна выписка из реестра Молдовы?
Специализированный портал для всех участников внешнеэкономической деятельности, предназначенный для поиска партнеров. Из главных функций быстрый поиск, закрытый чат и фильтр поиска по стране, городу и категориям. Миссия сервиса: создать комфортную и безопасную бизнес-среду для субъектов ВЭД с целью упростить решение типовых задач по поиску переводчика контракта, производителя, поставщика или представителя бесплатно и без посредника. Для проверки контрагента в системе нужно выбрать страну (в данном случае у нас Киргизия) и ввести ИНН.
Как быстро проверить компанию из Молдовы?
Собираетесь вести бизнес с одной из фирм Молдовы? Обязательно загляните в государственный реестр компаний.
Выписка из реестра нужна, чтобы узнать:
- являются ли полученные от потенциального контрагента регистрационные сведения актуальными и подлинными;
- действителен ли юридический адрес, данный будущим партнером;
- не была ли компания ликвидирована;
- кто является руководителем и учредителями;
- размер уставного капитала;
- финансовые показатели;
- были ли внесены в регистрационные данные какие-либо изменения.
Если на текущий момент в базе есть еще какая-то информация о компании, она будет отображена. Для некоторых организаций часть данных может быть недоступна, но для первичной проверки информации более чем достаточно.
Обращение в реестр платное, информация предоставляется в течение 3-5 дней после формирования запроса. Данные о компании Молдовы выдаются в официальном порядке на молдавском или румынском языке и могут быть использованы, чтобы детально изучить контрагента, подготовить договор или другой документ, а также в случае спорной ситуации обратиться в суд или арбитраж.
Где еще можно проверить компании Молдовы самостоятельно?
- На Официальном сайте налоговой службы Молдавии. Организация осуществляет контроль над сбором налогов и других обязательных отчислений, ведет учет и следит за своевременностью внесения платежей. На сайте обширный перечень электронных услуг, разработанный для упрощения доступа к информации. Здесь есть Реестр налогоплательщиков. С помощью сервиса можно бесплатно узнать регистрационные данные молдавских компаний, включая адрес, генерального директора, учредителей, дату регистрации. Достаточно ввести ИНН. Чтобы получить более детальную информацию, нужно внести оплату.
- Портал правительственных данных. Легкий и быстрый доступ к данным более чем 200 000 компаний. Стандартный набор регистрационных данных организаций Молдовы.
- Электронный каталог компаний Молдовы. Запущен при поддержке Национального фонда демократии. На текущий момент в базе данные около 215 000 компаний и информация о 400 000 учредителей.
- Агентство государственных услуг. С помощью онлайн-сервиса можно посмотреть информацию о компании, которая содержится в Государственном Регистре Правовых Единиц (ГРПЕ): IDNO, дата регистрации, статус юрлица, работает ли компания или ликвидирована, юридический адрес организации.
- http://etender.gov.md/index Регистр государственных закупок. Позволит узнать, участвует ли ваш потенциальный партнер в госзакупках.
Как быть, если не хочется тратить время и собирать информацию самостоятельно?
Воспользуйтесь услугами местных специализированных компаний. Для этого вам понадобятся реквизиты партнера и, возможно, доверенность на представление вашего интереса. Как правило, такие компании предоставляют не только полный отчет с данными о вашем будущем партнере, но и свое заключение касательно сотрудничества. Данные также берутся из официальных открытых источников, но вы экономите свое время на сбор и анализ.
Так же можно воспользоваться специализированным разделом сервиса ТАСС-Бизнес и сформировать в нем бизнес-справку за пару минут. Для формирования бизнес-справки ТАСС-Бизнес использует все доступные открытые источники данных о контрагенте из Молдовы. Бизнес-справка содержит информацию:
- Основные сведения о компании
- Сведения о задолженности в бюджет
В заключение
Хочется особо отметить достаточно высокий уровень прозрачности регистрации компаний и доступность бизнес-информации в Республике Молодова. Поэтому если вы найдете время на проверку, вы сможете найти необходимые сведения, убедиться в порядочности вашего партнера или наоборот в его неблагонадежности и принять правильное решение о сотрудничестве.
