Как проверить компанию из Казахстана?

Компании республики Казахстан хоть и считаются надежными партнерами, но осторожность в бизнесе никогда не бывает лишней. Лучше один раз проверить и убедиться в порядочности, чем решать потом проблемы с образовавшимися долгами непорядочного контрагента. Проверить контрагента из Казахстана самостоятельно несложно. Доступно как минимум 13 открытых официальных источников, из которых вы можете почерпнуть информацию. Рассмотрим их по порядку.

Сервисы для самостоятельно проверки компании из Казахстана

  1. Реестр юридических лиц Казахстана. По сути это каталог компаний Казахстана, которые официально зарегистрированы и осуществляют свою деятельность законно. Первый шаг при проверке – поиск компании в реестре для того чтобы убедиться, что ваш партнер реально существует. Доступна информация о налоговых отчислениях – по ним можно понять размер компании и масштаб ведения ее деятельности. Здесь же проверяется соответствие предоставленных вам данных о местонахождении, директоре, сфере деятельности и реальным данным. Если все совпадает, можно перейти к следующему шагу.
  1. Реестр должников по исполнительным производствам. Перечень находится на сайте Министерства юстиции Казахстана. Здесь можно выяснить, является ли контрагент участником спора и есть ли у него долг по этому спору. По этому моменту можно отчасти судить о благонадежности компании.
  1. Портал государственных закупок. Практически все крупные компании Казахстана так или иначе участвуют в госзакупках. Если вы нашли вашего партнера в данном списке, значит, ему доверяет государство, а значит, скорее всего, это надежный партнер, способный выполнить условия сделки в полном объеме. Здесь также есть реестр недобросовестных участников закупок, реестр налогоплательщиков и реестр порядочных поставщиков.
  1. Перечень ненадежных потенциальных поставщиков. Располагается на сайте Фонда национального благосостояния «САМРУК-ҚАЗЫНА». В список попали фирмы Казахстана, которые показали себя не с лучшей стороны. Таблицу можно скачать. В ней есть данные о владельце, дате включения в перечень, основание включения и юридический адрес.
  1. Национальный Банк Республики Казахстан. Крупнейшее государственное предприятие в стране, которое занимается реализацией денежно-кредитной политики и контролем над работой финансовых организаций на территории страны. Счет в национальном банке свидетельствует в 90% случаев о порядочности контрагента.
  1. Реестр гос. предприятий Казахстана. Здесь можно посмотреть, является ли АО, ТОО и другие компании Казахстана подконтрольными государству. Это важно, поскольку работа с государственными компаниями имеет свою специфику.
  1. Проверки ген. прокуратуры. Свидетельствует о возможных нарушениях со стороны компании, неважно, плановая проверка или нет. Основаниями для таких проверок являются жалобы и спорные моменты. Сделкам с такими компаниями подразумевает экономические и репутационные риски.
  1. Розыск преступников и без вести пропавших лиц (логин и пароль: KontragentKZ) на сайте Министерства внутренних дел. Посмотрите, не является ли контактное лицо мошенником. Также посмотрите на этом же сайте базу криминального автотранспорта (логин и пароль: KontragentKZ) и базу криминальных телефонов (логин и пароль тот же). Связь с криминальным миром – это небезопасно и отрицательно влияет на репутацию и имидж, даже если вы не знали и ни в чем не виноваты.
  1. Лицензируемая деятельность (нотариат, адвокатура, оценщики, суд. эксперты). Если лицензии нет, действия контрагенты не законны и не будут иметь никакой юридической силы. Сделки с таким партнером не являются действительными.
  1. Список должников, временно ограниченных на выезд из Республики Казахстан. Все на том же сайте Министерства юстиции Казахстана можно проверить, является ли ваше контактное лицо выездным, сможет ли принять участие в переговорах, насколько партнер ответственный
  1. Сайт электронного правительства https://egov.kz/cms/kk. Здесь можно посмотреть данные о налоговой задолженности перед основными фондами.
  1. База данных казахских производителей товаров на специализированном одноименном портале. Здесь представлен полный список компаний Казахстана, которые производят продукцию на территории страны. Портал является автоматизированным программно-техническим комплексом для ведения единого реестра товаров, работ и услуг. Главная задача – дать возможность производителям разместить данные о себе, своей продукции и допустимых объемах производства, тем самым формируя спрос на рынке.
  1. Поиск налогоплательщиков, находящихся на стадии ликвидации. То есть компания еще может осуществлять деятельность, но механизм ликвидации уже запущен. Сотрудничество с такой компанией – риск.

Обратите внимание, российские компании в Казахстане в этих источниках не указаны, как и представительства других иностранных компаний. Их необходимо проверять через открытые источники данных государств.

Как быстро проверить контрагента из Казахстана?

Список выше является наиболее полным для проверки своими силами. Если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, воспользуйтесь услугами сервиса ТАСС-Бизнес. С его помощью можно получить бизнес-справку, содержащую подробную информацию о Казахстанском контрагенте:

  • Основные данные и контакты компании
  • Сведения об участия в государственных закупках
  • Зарегистрированные товарные знаки
  • Сведения о выданных организации лицензиях
  • Сведения из реестра выданных сертификатов соответствия единой формы таможенного союза и Республики Казахстан
  • Сведения о задолженности перед бюджетом и уплаченных налогах
  • Информация о судебных делах организации
  • И другие данные о контрагенте из официальных источников Республики Казахстан
Поделиться